证券代码：603227            证券简称：雪峰科技           公告编号：2019-015


                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 3 月 15 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第四次会议，会议通知已于
2019 年 3 月 10 日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参
加表决董事九名。
    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司收购昌
吉雪峰爆破工程有限公司 5%股权的议案》
    结果：同意 9 票，     反对 0 票，       弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。本次交易未构成关联交易，未构成重大
资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议，该事项未达
到《上海证券交易所股票上市规则》规定的单独披露要求。本次交易不会对公司
财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）拟收
购新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）持有昌吉雪峰爆破工程
有限公司（以下简称“昌吉雪峰”）5%的股权，上海申威资产评估有限公司以 2018
年 12 月 31 日为评估基准日出具的《新疆雪峰爆破工程有限公司拟股权收购涉及
的昌吉雪峰爆破工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字[2019]
第 XJ0002 号），评估结果为：昌吉雪峰总资产评估值为 9,592.92 万元，负债评
估值为 1,279.99 万元，股东全部权益价值评估值为 8,312.92 万元，评估增值 571.20

                                        1
万元，增值率 7.38%。以上述评估结果为依据，昌吉雪峰 100%股权值为 8,312.92
万元，扣除原股东享有的未分配利润 2,703.9 万元后，昌吉雪峰 100%股权值按
5,609.02 万元作为股权转让的对价依据，天池能源持有昌吉雪峰 5%股权转让成
交价格为 280.45 万元。
    本次交易前公司控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰 51%的股份，天池能源持
有昌吉雪峰 49%的股份，公司间接持有昌吉雪峰 46.85%的股份，交易完成后公司
控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰 56%的股份，天池能源持有昌吉雪峰 44%的股
份，公司间接持有昌吉雪峰 51.44%的股份。

    特此公告。
                           新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                       2019 年 3 月 19 日




                                   2