证券代码：603227            证券简称：雪峰科技             公告编号：2019-072

                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 12 月 16 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号 13
楼会议室召开第三届董事会第十二次会议。会议通知于 2019 年 12 月 6 日通过电
子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事
九名。
    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司受让
伊犁雪峰爆破工程有限公司 97%股权的议案》
    表决结果：同意 9 票         反对 0 票      弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.see.com.cn）披露的《关于全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限
责任公司受让伊犁雪峰爆破工程有限公司 97%股权的公告》（公告索引号：
2019-069）。
    （二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议
案》
    表决结果：同意 9 票，       反对 0 票，   弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控
股子公司的公告》（公告索引号：2019-070）。
    （三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司尼勒克
雪峰民用爆破器材有限责任公司划转伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司
71%股权的议案》
    表决结果：同意 9 票，    反对 0 票，   弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资
子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司划转伊犁雪峰环疆民用爆炸物品
经营有限公司 71%股权的公告》（公告索引号：2019-071）。




    特此公告。




                                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                         2019 年 12 月 17 日