证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-036
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：公司 13 楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
市水磨沟区温泉北路 2 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,187,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 34.9457
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：独立董事杨祖一因疫情原因以视
频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周小力出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,053,004 99.5069 1,134,900 0.4931 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.05 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,711,200 95.0227 1,189,600 4.9773 0 0.0000
4、议案名称：关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的《战略合作协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,053,004 99.5069 1,134,900 0.4931 0 0.0000
5、议案名称：关于公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司签署《附条
件生效股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
6、议案名称：关于公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署《附条件生
效股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,053,004 99.5069 1,134,900 0.4931 0 0.0000
7、议案名称：公司关于 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
8、议案名称：公司关于同意新疆雪峰投资控股有限责任公司免于以要约方式增
持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
9、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,053,004 99.5069 1,134,900 0.4931 0 0.0000
11、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,765,900 95.2516 1,134,900 4.7484 0 0.0000
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,998,304 99.4832 1,189,600 0.5168 0 0.0000
13、议案名称：公司关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,053,004 99.5069 1,134,900 0.4931 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合非 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
公开发行股票条
件的议案
2.01 发行股票的种类 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
和面值
2.02 发行方式 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
2.03 发行对象及认购 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
方式
2.04 发行数量 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
2.05 发行价格及定价 20,000,000 94.3859 1,189,600 5.6141 0 0.0000
原则
2.06 限售期 20,000,000 94.3859 1,189,600 5.6141 0 0.0000
2.07 上市地点 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
2.08 募集资金用途 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
2.09 本次非公开发行 20,000,000 94.3859 1,189,600 5.6141 0 0.0000
股票前的滚存利
润安排
2.10 本次非公开发行 20,000,000 94.3859 1,189,600 5.6141 0 0.0000
决议有效期
3 关 于 公 司 2020 20,000,000 94.3859 1,189,600 5.6141 0 0.0000
年度非公开发行
股票预案的议案
4 关于公司引入战 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
略投资者并签署
附生效条件的
《战略合作协
议》的议案
5 关于公司与发行 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
对象新疆雪峰投
资控股有限责任
公司签署《附条
件生效股份认购
合同》的议案
6 关于公司与发行 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
对象新疆宝地投
资有限责任公司
签署《附条件生
效股份认购合
同》的议案
7 公 司 关 于 2020 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
年度非公开发行
股票涉及关联交
易的议案
8 公司关于同意新 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
疆雪峰投资控股
有限责任公司免
于以要约方式增
持公司股份的议
案
9 关 于 公 司 2020 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
年度非公开发行
股票募集资金使
用可行性分析报
告的议案
10 关于公司前次募 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
集资金使用情况
专项报告的议案
11 关 于 公 司 2020 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
年度非公开发行
股票摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关承诺的
议案
12 关于提请股东大 20,054,700 94.6440 1,134,900 5.3560 0 0.0000
会授权董事会全
权办理本次非公
开发行股票相关
事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议了 13 项议案，其中 1-12 项为特别决议议案，已获出席
本次股东大会且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权 2/3 以上通
过，且关联股东新疆雪峰投资控股有限责任公司、康健、木拉提柯赛江已对 2、
3、5、7、8、9、11 项议案回避表决，其中除董事、监事、高级管理人员外持股
5%以下的中小投资者所持有效表决权表决比例亦为 2/3 以上；13 项为普通决议
议案，已获出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持表
决权 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、许丽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规划》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2020 年 6 月 23 日