证券代码：603227            证券简称：雪峰科技    公告编号：2020-075


           新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2020 年 9 月 30 日
    (二)股东大会召开的地点：公司 13 楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
市水磨沟区温泉北路 2 号）
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


    1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            206,651,704

    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                           31.3726

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中：董事李保社、姜兆新、汪欣和独
立董事杨祖一因工作原因未能出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席木拉提柯赛江和监事
刘鸷毅因工作原因未能出席；
    3、公司董事会秘书周小力以通讯方式出席本次会议；副总经理郭忠列席本
       次会议。


             二、议案审议情况
              (一)非累积投票议案
             1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2020 年度审计
       机构的议案
             审议结果：通过


             表决情况：
股东类型                          同意                                  反对                         弃权

                    票数                 比例（%）         票数           比例（%）         票数          比例（%）

     A股            206,631,504                99.9902         20,000             0.0096           200        0.0002



            2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加经营范围及修
       订公司章程的议案
            审议结果：通过


            表决情况：
股东类型                      同意                                  反对                             弃权

                    票数             比例（%）            票数             比例（%）        票数         比例（%）

     A股            206,631,504              99.9902           20,000             0.0096      200             0.0002



             (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                      同意                           反对                    弃权
序号                                 票数             比例         票数            比例        票数           比例
                                                     （%）                        （%）                      （%）
           新疆雪峰科技                    44,300    68.6821            20,000    31.0077                200 0.3102
           （集团）股份有
 1         限公司关于聘任
           2020 年度审计机
           构的议案
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会共审议了两项议案，其中第 1 项为普通决议议案，已获出席本
次股东大会且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过，
其中除董事、监事、高级管理人员外持股 5%以下的中小投资者所持有效表决权
表决比例为 2/3 以上；第 2 项为特别决议议案，已获出席本次股东大会且对该议
案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
    律师：马韶坤、许丽
    2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司 2020 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                       新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                                                        2020 年 10 月 9 日