证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2021-008



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8

日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号

13 楼会议室召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知于 2021 年 3 月 3 日通

过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事

8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防

控原因，通过通讯表决方式出席会议。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预

先以自筹资金支付发行费用的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先以自筹资金支

付发行费用的公告》（公告索引号：2021-010）。



    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订

公司章程的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》

（公告索引号：2021-011）。



    特此公告。



                                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2021 年 3 月 10 日




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