第三届董事会第二十五次会议



     新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
           相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等法
律、行政法规和规范性文件的规定，作为新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，就拟
提交第三届董事会第二十五次会议审议的《关于新疆雪峰科技
（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》
和《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅
丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》进行了事前沟通，经
充分讨论后，意见如下：
    一、关于《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控
股股东提供融资关联担保的议案》的意见
    因新疆雪峰投资控股有限责任公司持有公司 37.01%的股份，
为公司控股股东，上述担保事项为关联担保。公司控股股东新疆
雪峰投资控股有限责任公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围
的下属子公司）提供不超过 50,000 万元的银行借款提供连带责
任担保，无需公司提供反担保，没有对上市公司独立性构成影响；
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意将《公司关于接受控股股东提供融资关联担保
的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议表决。
    二、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股
子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》的意见
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    本次增资以北京天健兴业资产评估有限责任公司对丰合能
源资产评估结果为基础，定价公允。公司对丰合能源增资后将进
一步增强该子公司的资金实力和运营能力，解决其项目建设的资
金需求，促进子公司稳健发展，符合公司整体发展战略规划。公
司本次增资，不会导致公司对丰合能源控制关系发生变化，亦不
会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合
公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    我们一致同意将《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于
对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》提
交公司第三届董事会第二十五次会议审议表决。



              独立董事：杨祖一、沈建文、姚文英
                      2021 年 3 月 22 日