证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2021-015



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
              第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月

29 日以现场表决的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里

山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届监事会第二十二

次会议。会议通知于 2021 年 3 月 19 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议

由木拉提柯赛江先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报

告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。



    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算方案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                   -1-
    本议案需提交公司股东大会审议。



    3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度审计报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度审计报告》。



    4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价

报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。



    5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制审计

报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。



    6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。（公告索引号：2021-016）。


                                       -2-
    7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度关联方资金占

用情况的专项说明》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。


    8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集

团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。



    9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配

预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。（公

告索引号：2021-017）。



    10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务预算方案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    11.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年固定资产及研发

                                   -3-
项目投资计划》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    12.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度向金融机

构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请综合授信

额度的公告》。（公告索引号：2021-018）。


    13.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对合并范

围内的子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度对合并范围内的子公司提

供担保的公告》。（公告索引号：2021-019）。



    14.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供

融资关联担保的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会主席木拉提柯赛江先生在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任

公司担任董事，为关联监事，已回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于接受控股股东提供融资关联担保的公

                                    -4-
告》。（公告索引号：2021-020）。



    15.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对外捐赠

计划的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    16.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅

丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司

增资暨关联交易的公告》。（公告索引号：2021-021）。



    特此公告。



                                   新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

                                              2021 年 3 月 31 日




                                     -5-