证券代码：603227           证券简称：雪峰科技       公告编号：2021-035



             新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
      关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       此事项无需提交公司股东大会审议；

       日常关联交易对上市公司的影响：此次日常关联交易为公司日常生产经

   营所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务收入

   和利润对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的

   独立性，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1.会议审议情况

    2021年5月31日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议

通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预

计事项的议案》。关联人康健先生、木拉提柯赛江先生已回避表决。本议案无

需提交公司股东大会审议。

    2.独立董事意见

    本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事

认为：公司本次增加2021年日常关联交易预计事项的审议程序符合《上海证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，审议过程中关联董事已回避表

                                    1
 决。关联交易根据市场价格定价，且遵循了公开、公平、合理的原则，价格公允，

 审议程序合法合规，切实可行。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

 形。

     3.监事会意见

     本次增加关联交易预计事项符合公司业务发展需要，定价依据充分，价格公

 平合理，表决程序合法有效，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做

 出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

     （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                   2021 年原预计      截止 2021 年 5 月 31
        关联方                 交易内容
                                                    金额（万元）      日执行情况（万元）


新疆雪峰投资控股有
                       接受关联人提供的劳务                100.00                     18.03
   限责任公司
        合计                     ——                      100.00                     18.03

     （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                             单位：万元
                                                                   本年
                                                                  年初
                                                                  至5月
                                                本次     占同               上年    占 同
                                                                  31 日
    关联交易                                    预计     类业               实际    类 业
                             关联人                               累计
        类别                                    增加       务比             发生    务 比
                                                                 已发
                                                金额     例（%）            金额    例（%）
                                                                 生的
                                                                   交易
                                                                   金额
向关联人提供租赁                                220.00     0.11     41.55    0.00     0.00
向关联人提供劳务     新疆雪峰投资控股有限责任    50.00     0.02      0.00    0.00     0.00
接受关联人提供的     公司
                                                  0.00     0.00     18.03   24.39     0.02
劳务
向关联人提供租赁                                 80.00     0.04     16.05    0.00     0.00
                     新疆雪峰农业科技有限公司
向关联人提供劳务                                 20.00     0.01      0.00    0.00     0.00
                              合计              370.00    ——      75.63   24.39    ——

     二、关联方介绍和关联关系
     （一）新疆雪峰投资控股有限责任公司
     1.基本情况

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    法定代表人：康健
    注册资本：41,508.3659 万元
    注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号研发楼 414 室

    主要股东：
            股东名称                     出资金额（万元）        出资比例（%）

新疆维吾尔自治区人民政府国有资产
                                                  41,508.3659           100.00
        监督管理委员会

    经营范围：房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危
化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥
的销售；计算机软件开发及其技术服务、技术咨询；信息系统集成服务，信息技
术咨询服务，数据处理、存储、分析与增值服务；计算机及通讯设备租赁。

    2.主要财务数据
    该公司 2020 年末经审计总资产 970,822.66 万元，净资产 304,037.77 万元；
2020 年营业收入 411,517.06 万元，净利润 21,513.32 万元。
    3.与本公司的关联关系
    该公司是本公司的控股股东。

    4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    该公司与本公司的交易均能正常履约。
    （二）新疆雪峰农业科技有限公司
    1.基本情况
    法定代表人：刘爱华

    注册资本：20,000 万元
    注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 500 号
    主要股东：
                                                出资金额（万
                  股东名称                                       出资比例（%）
                                                   元）
 新疆雪峰投资控股有限责任公司                        18,000.00           90.00
 新疆畜牧科学院                                       2,000.00           10.00
    经营范围：自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；与农业生
产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；农业
机械服务；智能农业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关


                                     3
服务；草种生产经营；饲料生产；林木种子生产经营；种畜禽生产；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械租赁；机械设备租赁；
以自有资金从事投资活动；食品经营；畜牧机械销售；农业机械销售；畜牧渔业

饲料销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；饲料添加剂销售；
食用农产品零售；鲜肉零售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新
鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食品经营（销售预包装食品）；水产品批发；水产
品零售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农林牧渔机械配件销售；农药零售；农药
批发；兽药经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；畜牧专业及辅助性活动；动物饲养；实验动物生产；农林牧副渔业专业机
械的制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农林牧渔专用仪器仪表
制造；生物农药技术研发。
    2.主要财务数据
    该公司于 2021 年 2 月 26 日设立，截止 2021 年 4 月末未经审计总资产 5,237.42

万元，净资产 4,998.52 万元；2021 年 1-4 月营业收入 36.07 万元，净利润-1.48
万元。
    3.与本公司的关联关系
    该公司是本公司控股股东的二级子公司。
    4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

    该公司生产经营和履约能力正常。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    本公司与上述公司系正常的采购、销售和服务及租赁业务。本公司与上述公
司之间的关联交易根据市场价格定价。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生的以上日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有
利于公司的稳健发展，满足公司日常生产经营。公司与上述单位发生日常关联交
易时，需经过严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格，并以协议形式约定
相关条款，将使关联交易的风险得到良好控制。
    上述日常关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等相关法

律法规的规定。交易价格合规，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司生


                                      4
产经营情况，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增
长。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。



    特此公告。




                               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 2 日




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