证券代码：603227           证券简称：雪峰科技         公告编号：2021-042



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22

日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河

区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董事会

第二十九次会议。会议通知于 2021 年 6 月 18 日通过电子邮件的方式发送至各董

事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其

中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出

席会议。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公

司对外投资设立全资子公司及建设 20000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目的

议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资

设立全资子公司及建设 20000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目的公告》。（公

告索引号：2021-044）。



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    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<董事会秘书工

作制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度（2021 年 6

月》。


    特此公告。



                                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 23 日




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