证券代码：603227           证券简称：雪峰科技         公告编号：2021-049



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
               第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23

日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河

区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董事会

第三十次会议。会议通知于 2021 年 7 月 18 日通过电子邮件的方式发送至各董

事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其

中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出

席会议。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司深圳雪

峰电子有限公司增资的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司深圳雪峰电子有限

公司增资的公告》。（公告编号：2021-051）



    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购控股子公司新疆
雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

                                   -1-
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工

程有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-052）


    3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于执行新租赁准则并变

更相关会计政策的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计

政策的公告》。（公告编号：2021-053）


    特此公告。



                                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 24 日




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