证券代码：603227           证券简称：雪峰科技       公告编号：2021-070



           新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山

街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               182,420,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）                                             25.1763


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中：董事姜兆新、汪欣和独立董事杨祖一

因疫情防控原因以视频通讯方式出席会议，董事邵明海和独立董事姚文英、沈建

文因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中：监事会主席木拉提柯赛江、监事刘鸷
       毅因工作原因未能出席会议；

       3、董事会秘书周小力出席本次会议，高级管理人员张新河、吕文颖、郭忠列席

       会议。



       二、议案审议情况

       (一)非累积投票议案

       1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟聘任 2021 年度会计师

       事务所的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
股东类型                 同意                         反对                         弃权
                  票数          比例（%）      票数            比例（%）    票数            比例（%）
     A股        182,417,604      99.9983          3,000          0.0017             0        0.0000


       2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册地址及修订公

       司章程的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
股东类型                 同意                           反对                       弃权
                  票数          比例（%）      票数            比例（%）    票数            比例（%）
     A股        181,768,404      99.6424        652,200            0.3576           0        0.0000


     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称               同意                          反对             弃权
                               票数     比例（%）            票数   比例（%） 票数     比例
序号
                                                                                       （%）
       新疆雪峰科技（集团）         652,300   99.5421        3,000     0.4579     0 0.0000
       股份有限公司关于拟
 1
       聘任 2021 年度会计师
       事务所的议案
 2     新疆雪峰科技（集团）           3,100    0.4730     652,200     99.5270           0    0.0000
股份有限公司关于变
更注册地址及修订公
司章程的议案


(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 2 项议案，其中：议案 1 为普通决议议案，已获出席本次会

议且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过；议

案 2 为特别决议议案，已获出席本次会议且对该议案有表决权的股东（股东代理

人）所持有效表决权 2/3 以上通过。



三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、吕智晔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股

东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合

《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。



四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                      新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

                                                      2021 年 10 月 28 日