雪峰科技：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料2021-11-20
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料
股票简称：雪峰科技
股票代码：603227
二〇二一年十二月二日
目 录
议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年
度日常关联交易预计事项的议案 ............ - 2 -
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的
议案 .................................... - 8 -
议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的
议案 ................................... - 10 -
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2021年第四次临时股东大会
议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案
各位股东：
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2021 年 2 月 2 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》，同意公司 2021
年度预计发生关联交易金额为 60,750.00 万元。
公司于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议
通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关
联交易预计事项的议案》，同意公司 2021 年度增加预计关联交易金额共
计 370 万元，主要为公司及下属控股子公司与新疆农牧业投资(集团)有
限责任公司、新疆雪峰农业科技有限公司之间发生的采购、销售和服务、
租赁业务。
公司于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议
通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关
联交易预计事项的议案》，同意公司 2021 年度增加预计关联交易金额共
计 5,300 万元，主要为公司及下属控股子公司与新疆金象赛瑞煤化工科
技有限公司、新疆健康产业投资股份有限公司、阿克苏众薪能源综合开
发有限责任公司之间发生的采购、销售和服务业务。
根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理
和披露的相关规定，结合公司实际经营情况，公司于 2021 年 11 月 16 日
召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）
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2021年第四次临时股东大会
股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》，同意
公司 2021 年度新增预计关联交易金额共计 4,400 万元，独立董事对事项
发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，中介机构对此事项出具了
无异议的《九州证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
综 上 所 述 ， 鉴 于 公 司 2021 年 新 增 关 联 交 易 预 计 金 额 已 累 计 达
10,070 万元，满足关联交易金额累计 12 个月内已达到 3,000 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的条件，根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次新增关联交易议
案需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次新增日常关联交易预计概述
本次公司新增日常关联交易是指本公司及下属控股子公司（以下统
称“本公司”）与新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）、
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳爆破”）之间发生
的采购、销售和服务、租赁业务。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021 年原预 截止 2021 年 11 月
关联方 交易内容 计金额 16 日执行情况
（万元） （万元）
新疆玉象胡杨化工有限公司 从关联人购买商品 7,000.00 6,745.08
新疆江阳工程爆破拆迁建设 向关联人销售产品、
400.00 387.90
有限公司 商品
合计 / 7,400.00 7,132.98
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（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至
占同类 2021 年 11
本次预计 上年实 占同类业
关联交易 业务比 月 16 日累计
关联人 增加金额 际发生 务 比 例
类别 例 已发生的交
（万元） 金额 （%）
（%） 易金额
（万元）
从关联人购买 新疆玉象胡杨化
4,000.00 3.12 6,745.08 9,193.16 6.38
商品 工有限公司
新疆江阳工程爆
向关联人销售
破拆迁建设有限 400.00 0.19 387.90 287.67 0.13
产品、商品
公司
合计 / 4,400.00 / 7,132.98 9,480.83 /
二、关联方介绍
（一）新疆玉象胡杨化工有限公司
1.基本情况
成立日期：2009 年 9 月 17 日
法定代表人：田勇
注册资本：89,563.76 万元
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区
公司类型：其他有限责任公司
主要股东：
出资金额 比例
股东名称
（万元） （%）
新疆农牧业投资(集团)有限责任公司 35,377.69 39.50
四川金象赛瑞化工股份有限公司 29,917.05 33.40
合肥五丰投资有限公司 8,511.00 9.50
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成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙） 4,565.00 5.10
阿克苏鹏达投资有限责任公司 2,000.00 2.23
沙雅瑞杨投资有限合伙企业 1,860.76 2.08
眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙） 1,516.17 1.69
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 1,447.26 1.62
阿克苏鑫发矿业有限责任公司 1,447.26 1.62
其他股东 2,921.59 3.26
经营范围：生产销售液氨、氨水、硝酸、三聚氰胺、硝酸铵、化肥
［硝基复合肥、复合（复混）肥、尿素硝酸铵溶液（UAN）、多态氮肥、
复合氮肥、水溶性肥料、大量元素水溶肥、尿素、农业用硝酸铵钙、有
机肥料、微生物菌剂、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、
生物有机肥、有机-无机复混肥、植物酵素、掺混肥料、含腐植酸水溶肥
料］、三聚氰胺深加工及资源综合利用产品；销售地膜，种子、农药、滴
灌带、农资机械，与经营范围相关的进出口业务；废旧材料处理，房屋、
土地、吊车、叉车的租赁业务，机械加工（车、刨、铣、钻）；装置保运
维修技术服务；现代服务；土壤改良服务；物业管理服务；劳务外包服
务，初级农产品收购农作物秸秆处理及加工利用服务农产品的生产、销
售、加工、运输、贮藏及其他相关服务[以上经营范围涉及国家专项专营
规定的，从其规定；涉及许可证管理的商品，凭许可证经营]。
2.主要财务数据
该 公 司 2020 年 末 经 审 计 的 总 资 产 245,351.21 万 元 ， 净 资 产
174,166.99 万元，2020 年营业收入 130,302.78 万元，净利润 10,426.59 万
元。
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司控股股东新疆农牧业投资(集团)有限责任公司的二
级子公司。
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4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司是本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，
履约能力较强。
（二）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
1.基本情况
成立日期：1998 年 3 月 23 日
法定代表人：罗建昌
注册资本：2,000 万元
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路 1029 号中海天
悦国际大厦 1307 室。
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主要股东：
出资金额 出资比例
股东名称
（万元） （%）
北方爆破科技有限公司 1,020.00 51.000
新疆环疆投资股份有限公司 411.85 20.592
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 227.26 11.363
陈德高 213.06 10.653
新疆中小企业创业投资股份有限公司 127.83 6.392
经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工
总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道
路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程
服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。
2.主要财务数据
江阳爆破公司 2020 年末经审计的资产总额 9,584.79 万元，净资产
2,670.36 万元，2020 年营业务收入 11,340.53 万元，净利润 1,449.79 万元。
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2021年第四次临时股东大会
3.与本公司的关联关系
江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其 11.363%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
三、关联交易主要内容及定价政策
本公司与玉象胡杨、江阳爆破系正常的销售业务和提供运输、押运
等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述
公司之间的关联交易根据市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动
所需，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公
司和股东利益的情形。
以上议案，请各位股东审议。
附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关
联交易预计事项的公告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 2 日
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2021年第四次临时股东大会
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增补监事的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆农牧业投资（集团）有
限责任公司书面提名推荐，并经公司第三届监事会第二十九次会议审议
通过，同意马璇女士为公司股东代表监事候选人，任期至公司第三届监
事会届满。
以上议案，请各位股东审议。
附：马璇女士个人简历
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2021年12月2日
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2021年第四次临时股东大会
附件：
马璇女士个人简历
马璇，女，1984年10月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管
理师，董秘资格证。
2007年7月-2008年10月，任中国石油北京销售公司财务资产部结算
员；
2008年10月-2015年6月，任中国石油天然气运输公司合同管理员、
审计员；
2015年7月-2017年10月，任特变电工新疆新能源股份有限公司投资
合作经理；
2017年10月-2018年6月，自由职业；
2018年6月-2018年12月，任华金证券股份有限公司新疆分公司机构
业务总监；
2018年12月-2021年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审
计部部长；
2021年4月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控
部部长。
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2021年第四次临时股东大会
议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆农牧业投资（集团）
有限责任公司书面提名推荐，并经公司第三届董事会第三十四次会议审
议通过，同意孙笃先生和隋建梅女士为公司董事候选人，任期至公司第
三届董事会届满。
上述议案，请予以审议。
附: 董事候选人个人简历
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2021年12月2日
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2021年第四次临时股东大会
附件：
董事候选人个人简历（排名不分先后）
孙笃，男，1976年6月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，工程师。
1998年6月-2004年2月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司助理工程
师；
2004年2月-2005年9月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司经营科副
科长；
2005年9月-2007年11月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司经营科
职工；
2007年11月-2013年11月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司管理科
工程预算岗位主管；
2013年11月-2019年2月，自由职业；
2019年2月-2021年4月，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董
事长助理、创新研究院院长（期间：2019年9月兼任三聚氰胺销售公司总
经理，2020年7月任沙雅丰合能源有限公司执行董事，2020年8月任北京
力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，2021年1月兼任雪峰创新科技（北
京）有限公司总经理）；
2021年5月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事长助
理、创新研究院院长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，雪峰
创新（北京）科技有限公司总经理。
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2021年第四次临时股东大会
隋建梅，女，1979年7月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，助理会计师。
2011年5月-2012年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资
部投资规划管理员；
2012年4月-2015年7月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济
运行部运营管理员；
2015年7月-2016年1月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济
运行部主管；
2016年1月-2018年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济
运行部副部长；
2018年4月-2019年11月，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司
战略发展部副部长；
2019年11月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管
理部部长（期间：2020年12月起兼任新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董
事、2021年1月起兼任新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席、2021年2
月起兼任新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席）。
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