证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-022



                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
               第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28

日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）

阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董事会第三十

六次会议。会议通知于 2022 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议

由董事长康健先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中：董事邵

明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出席会议。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。



    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     -1-
    3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。



    4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2021 年

度履职工作报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告》。



    5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度社会责任专项报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度社会责任专项报告》。



    6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算方案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度审计报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度审计报告》。



    8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     -2-
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。



    9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。



    10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）

股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。



    11.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（公告编号：2022-024）。



    12.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度关联方资金占用

情况的专项说明》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告》。

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    13.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预

案的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。（公告编

号：2022-025）。



    14.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度向金融机构

申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的

公告》。（公告编号：2022-026）。



    15.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度生产经营计划》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    16.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度固定资产及研发

项目投资计划》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    17.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度对外捐赠计

划的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    18.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务预算方案》

                                     -4-
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    19.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2022 年度日常关

联交易预计事项的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事长康健、董事隋建梅为本次关联交易事项的关联董事，已回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计事项的公

告》。（公告编号：2022-027）。



    20.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司组织架构调整的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将公司证券业务与投资业务分开，新设战略投资部。



    21.审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年年度

股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意在 2022 年 6 月 30 日之前召开公司 2021 年年度股东大会，授权公司董事

长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2021 年年度股东大会的

通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。



    特此公告。



                                   新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                          2022 年 3 月 30 日




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