雪峰科技：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度董事会工作报告2022-03-30
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年是极不平凡的一年，是挑战叠加的一年、是充满机遇与快速
发展的一年。面对严峻复杂的国际形势及艰巨繁重的国内改革发展稳定任
务，特别是在新冠肺炎疫情的冲击下，公司董事会严格按照《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》赋予
的各项职责，在公司经营层及全体员工的共同努力下，公司董事会科学决
策，保持发展定力，统筹推进疫情防控和经济发展，本着对全体股东负责
的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻
落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司稳健发展，
现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：
2021 年，在国家加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，
国民经济持续恢复发展，全国 GDP 同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，
但同时大宗原材料价格创历史新高的背景下，公司董事会认真分析研究行
业发展趋势和公司的经营情况，科学决策公司年度经营计划，并积极督促
管理层落实。作为“十四五”开局之年，公司深耕主业，优化产业布局调
整，不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务。报告期内，公司各项
生产经营和财务状况运行良好，公司规模稳步提升。
一、公司经营情况
1、经营业绩再创历史新高
2021 年，面对复杂的宏观经济形势和改革发展任务，公司牢牢掌握
工作主动权，准确预判形势，抢抓市场机遇，全面平衡供需关系，工业炸
药产能利用率突破 90.04%，销量同比增长 11.63%，数码电子雷管销量同
比增长 51.73%，爆破工程施工量累计完成 2.69 亿方，同比增长 25.18%，
圆满完成年度生产经营计划。报告期内，公司累计实现利润总额 2.48 亿
元，同比增长 25.93%，再创历史新高。
2、着力调整结构，转型升级扎实推进
公司充分发挥民爆生产与工程服务“双协同、双牵引”效应，一方面
以民爆生产为支撑，迅速抢占爆破服务终端市场，另一方面以工程业务拓
展牵引炸药生产与销售；优化产能与促进产品结构调整相结合、与行业转
型优化升级相结合，通过产能置换，新增数码电子雷管产能 740 万发；着
眼公司“十四五”发展规划，年产 12 万吨 LNG 的安全储备调峰项目
（一期），一次试车成功，标志着公司转型发展取得实质性进展。
3、科技创新增强发展动能
报告期内，公司深化产学研合作，加入中科院新型特种精细化学品技
术创新与产业化创新联盟，创建研发创新平台。完成自治区重点研发计划
项目、自治区重点创新项目等科研项目申报，大大提升了公司的技术影响
力。健全完善了公司知识产权管理制度，全年申报专利 24 项，其中：发
明专利 4 项、实用新型专利 17 项、外观专利 3 项，软件著作权专利 3 项，
为公司高质量发展增强了科技动能。
二、董事会重点工作
1、进一步完善法人治理结构，推进改革发展
报告期内，以“国企改革三年行动方案”“科改示范行动”各项工作
的开展为契机，持续推进治理体系现代化建设，不断提升治理能力。根据
《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规，重点开展“三会一层”
权责界面清单梳理，不断加强董事会建设，提升董事会运行有效性。通过
优化董事履职授权、董事会考核机制，不断完善法人治理结构，有效提高
了公司整体治理水平。
2、防范风险、合规经营，保障公司高质量发展
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，充分发挥独立董事专业
特长，科学决策。通过优化完善公司各项管理制度，强化内控建设，建立
健全合规管理体系，提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，
有效防范了重大风险，保障了公司高质量发展。
3、子公司董事会建设不断加强
2021 年，公司对二级控股子公司按照“应建尽建”的原则，设立了
董事会,所有二级公司完成了“三会一层”制度体系建设。制定了《派往
控股、参股公司担任董事、监事人员管理办法》，强化了外派董监事履职
和考核激励管理。
三、董事会日常工作
1、2021 年度董事会会议召开情况
2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，
召集、召开董事会会议。全年共召开 13 次董事会，累积审核议案 52 项。
具体情况如下：
序号 召开日期 届次 议案内容
1、公司关于开立募集资金专户的议案
三届二十二次
2、公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案
1 2021-01-11
董事会
3、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案
1、公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司股权的议案
三届二十三次 2、公司关于注销阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公
2 2021-02-02
董事会 司的议案
3、公司关于全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任
公司收购新疆东启聚合商贸有限公司 51%股权的议案
1、公司关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发
三届二十四次
行费用的议案
3 2021-03-08
董事会
2、公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案
1、公司 2020 年度董事会工作报告
2、公司 2020 年度总经理工作报告
3、公司 2020 年度独立董事述职报告
4、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
5、公司 2020 年度社会责任专项报告
6、公司 2020 年度财务决算方案
7、公司 2020 年度审计报告
8、公司 2020 年度内部控制评价报告
9、公司 2020 年度内部控制审计报告
10、公司 2020 年年度报告及摘要
11、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
三届二十五次
12、公司 2020 年度关联方资金占用情况的专项说明
4 2021-03-29
董事会
13、公司 2020 年度利润分配预案
14、公司 2021 年度生产经营计划
15、公司 2021 年度财务预算方案
16、公司 2021 年固定资产投资及研发项目投资计划
17、关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案
18、关于公司 2021 年度对合并报表范围内的子公司提
供担保的议案
19、关于公司接受控股股东提供融资关联担保的议案
20、公司 2021 年度对外捐赠计划
21、公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增
资暨关联交易的议案
22、提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案
三届二十六次
5 2021-04-26 1、公司 2021 年第一季度报告及正文
董事会
1、公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66%
股权暨关联交易的议案
2、公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的
三届二十七次
议案
6 2021-05-31
董事会
3、公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案
三届二十八次
7 2021-06-11 1、公司关于拟公开挂牌转让参股公司 23%股权的议案
董事会
1、公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资
三届二十九次 子公司及建设 20000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项
8 2021-06-22 的议案
董事会
2、公司关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
1、公司关于对控股子公司深圳雪峰电子有限公司增资
的议案
三届三十次 2、公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公
9 2021-07-23
董事会 司少数股东权益暨关联交易的议案
3、公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议
案
1、公司 2021 年半年度报告及摘要
2、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
3、公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的
三届三十一次 议案
10 2021-08-24
董事会 4、公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
议案
5、公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案
6、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的
议案
三届三十二次
11 2021-10-11 1、公司关于变更注册地址及修订公司章程的议案
董事会
三届三十三次
12 2021-10-27 1、公司 2021 年第三季度报告
董事会
1、公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的
议案
三届三十四次
13 2021-11-16 2、公司关于增补董事的议案
董事会
3、关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的
议案
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 5 次股东大会，董事会严格按照《公司章程》
及有关规则履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会
安排的各项工作。股东大会具体召开情况如下：
序号 召开日期 会议名称 议案内容
2021 年
1、公司 2021 年度日常关联交易预计事项的
1 2021-02-02 第一次临时
议案
股东大会
1、公司 2020 年度董事会工作报告
2、公司 2020 年度监事会工作报告
3、公司 2020 年度独立董事述职报告
4、公司 2020 年度财务决算方案
2020 年年度
2 2021-05-07 5、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
股东大会
的专项报告
6、公司 2020 年年度报告及摘要
7、公司 2020 年度利润分配预案
8、公司 2021 年度财务预算方案
9、关于公司 2021 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案
10、关于公司 2021 年度对合并范围内的子公
司提供担保的议案
11、关于公司接受控股股东提供融资关联担
保的议案
12、公司 2021 年度对外捐赠计划
13、公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有
限公司增资暨关联交易的议案
14、公司关于变更注册资本及修订公司章程
的议案
1、公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限
2021 年
公司 66%股权暨关联交易的议案
3 2021-06-17 第二次临时
2、公司关于修订《独立董事工作制度》的议
股东大会
案
1、公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所
2021 年
的议案
4 2021-10-27 第三次临时
2、公司关于变更注册地址及修订公司章程的
股东大会
议案
1、公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
2021 年
计事项的议案
5 2021-12-02 第四次临时
2、公司关于增补监事的议案
股东大会
3、公司关于增补董事的议案
3、公司信息披露工作
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司
信息披露管理制度》的规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露
原则，依法履行信息披露义务；积极参与中国证监会、上海证券交易所及
上市公司协会举办的专项培训，努力提高相关人员的专业知识和政策水平。
报告期内，公司积极推进信息披露工作，信息披露质量稳步提升，公司信
息披露工作被上海证券交易所评定为良好级别。
报告期内，公司共披露公告 89 份，其中定期报告 4 份、临时公告 85
份。其他上网文件 62 份，备查文件 132 份。确保了投资者及时准确了解
公司重大事项，最大程度保护了投资者利益,有效执行和维护了信息披露
责任机制。全年未发生信息披露违规及公告更正事项。
4、投资者关系管理工作
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系
e 互动平台、投资者热线电话、网络平台等多种方式加强与投资者的沟通、
交流。2021 年 6 月 18 日联合深圳全景网络有限公司组织开展了公司投资
者网络交流会，就投资者关心的公司业绩、发展方向、公司业务经营情况
等做了全面、客观的在线互动交流。让投资者更加全面、客观的了解公司
发展情况。根据公司致力于建设高效、流畅和透明的投资者互通渠道的总
体规划，重点推出了董事会秘书信箱、投资者热线、上证 e 互动等多种互
动渠道，做好与投资者的交流与沟通，对投资者提问整体回复率达 100%，
加深投资者对公司的了解和认同，树立了良好的资本市场形象。
5、董事会各专业委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》以及在公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围内
勤勉履责，就专业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职
能作用，为董事会科学决策提供了有力的支持。 报告期内，董事会审计
委员会严格遵守国家法律法规和《公司章程》《审计委员会实施细则》等
相关规定开展工作。对公司内部审计进行业务指导，并监督公司内部控制
制度的实施，对审计工作计划进行了审核，切实发挥了审计委员会作用。
董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《提名委员会实施细则》的有
关规定，严格审查增补董事相关候选人任职资格和条件，并出具审核意见。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬考核进行了审查，
提出了审核意见。
6、募集资金使用情况
经中国证监会核准，公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司非
公开发行普通股票 65,870,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.01 元
/股。本次非公开发行普通股股票募集资金合计为 198,268,700.00 元，扣除
交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 6,930,066.04 元（不含增
值税）后的募集资金净额为 191,338,633.96 元。上述资金已于 2021 年 1
月 22 日转入本次募集资金专项存储账户。2021 年度公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司募集资
金管理制度》的规定，认真管理和使用募集资金。2021 年公司累计已使
用募集资金总额为 191,338,633.96 元，全面用于偿还银行贷款和补充流动
资金，相关募集资金已全部使用完毕，公司已于 2021 年 12 月 8 日办理完
毕上述募集资金专户的注销手续。
7、履行社会责任情况
公司始终积极履行社会责任，秉承“为国担当、为民安康”的企业使命，
践行“小善常为、大义德方”的企业道德观，贯彻落实创新、协调、绿色、
开放、共享的发展理念、强化环境保护引领作用，勇于承担社会责任，积
极参与公益事业，带动本地经济和社会发展。展现了行业活力，坚持党建
引领，积极推进改革创新，深入落实精准扶贫和乡村振兴。
三、2022 年董事会主要工作
1、公司的总体发展战略
展望“十四五”，公司将迎来企业转型与改革发展的关键期。公司将围
绕行业发展规划，以建设国内一流新型能源化工集团为目标，利用新疆地
域、资源优势，充分发挥管理体制、科技研发、融资渠道、市场资源等优
势，实现民爆业务与能源化工业务共同协调双驱发展。
2、高效运作，完善董事会决策机制
一是充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保其依法履
行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、审查资料、问询相关人员
等方式，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，动态评估影
响，适时给予专业可行的建议或意见，为董事会科学决策提供专业保障。
二是根据深化国企改革发展的总体要求，进一步完善企业制度、优化组织
架构、提高资本运行效率，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。
3、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实
依据行业趋势，完善优化发展战略，实现长期发展和年度计划充分衔
接、动态匹配，保证公司的可持续、高质量发展。部署安排公司经营计划
目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，
深入推进规范化、精细化、信息化管理，确保年度经营目标的全面完成。
4、加强对公司经营管理工作的指导
一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策，为经营层开
展工作创造良好的决策指引。二是督促经营层完成年度经营计划，推动重
点项目建设、并购重组和融资工作，优化资产结构，坚持创新引领发展，
加快落实科研项目。三是深入推进精细化和规范化管理，形成目标明确、
科学性强、风险控制有效的企业运行模式。四是贯彻安全发展理念，充分
发挥信息化管理平台作用，筑牢公司稳定底线。五是优化长效激励机制，
发挥人才最大活力。
5、提高信息披露质量，提高公司价值的认可度
公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作。
严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、
及时、公平地向市场传递信息。加强投资者权益保护工作，严格内幕信息
保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。落实投资者关
系管理工作，积极通过多种渠道向投资者及时沟通传递公司的战略规划、
经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，与资本市场保持及时、准确的信
息交互传导，提高投资者对公司内在价值的认可度，搭建公司市值和资本
市场的正向反馈机制。
6、加强培训，强化合规意识，提高规范运作水平
一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、
高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职
能力。二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理
人员对公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水
平。三是继续加强公司内控体系规范化建设，强化风控防线、夯实合规基
础，确保实现公司的可持续、高质量发展。
各位董事，众智谋事必明，众力举事必成。2022 年公司董事会将继
续把提高上市公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一
步提高上市公司质量的意见》中的各项举措，团结一心、砥砺前行，实现
公司和全体股东利益最大化，以良好的业绩回报投资者。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日
