证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-044



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
              第三届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1

日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十九次会议。会议通知于 2022 年 5 月

28 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应

出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举

非独立董事的议案》

    1.候选人康健先生

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.候选人姜兆新先生

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.候选人汪欣女士

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.候选人邵明海先生

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.候选人隋建梅女士

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    6.候选人李永红先生

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆

雪峰科技（集团）股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。



    （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举

独立董事的议案》

    1.候选人杨祖一先生

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.候选人温晓军先生

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.候选人孙杰先生

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：

2022-046）。


    特此公告。



                                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                          2022 年 6 月 2 日




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