第三届董事会第三十九次会议




       新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
 独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议
                 相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
我们作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十九
次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见
    经认真审议，独立董事认为：公司本次提名非独立董事候选人的
程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。在对有关
非独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了
解的基础上，我们认为公司本次提名的非独立董事候选人具备担任上
市公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和
上海证券交易所认定的不适合担任上市公司非独立董事的情形。因此，
我们同意提名康健先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生、隋建
梅女士、李永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该
议案提交公司股东大会审议。
    二、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见
    经认真审议，独立董事认为：公司本次提名独立董事候选人的程
序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。在对有关独
立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的
基础上，我们认为公司本次提名的独立董事候选人具备担任上市公司
独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券

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交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。因此，我们同意
提名杨祖一先生、温晓军先生、孙杰先生为公司第四届董事会独立董
事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。




                           独立董事：杨祖一、沈建文、姚文英
                                                2022 年 6 月 1 日




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