第四届董事会第一次会议




            新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
       独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
                     相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆雪峰科技（集团）股

份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第

一次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司总经理的独立意见

    经认真审议，独立董事认为：本次提名推荐康健先生担任公司总经理职务

相关程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任康健先生担任公

司总经理职务，任期至第四届董事会届满。

    二、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的独立意见

    经认真审议，独立董事认为：公司本次提名副总经理等高级管理人员的程序

均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任姜兆新先生担任公司常

务副总经理职务，汪欣女士、邵明海先生担任公司副总经理职务，吕文颖女士担

任公司副总经理、财务总监职务，张新河先生担任公司总工程师职务，任期至第

四届董事会届满。

    三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经认真审议，独立董事认为：本次提名周小力女士担任公司董事会秘书，程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。周小力女士已参加上海证券交易

所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书，2016 年 4 月 22 日至今

任公司董事会秘书，同意继续聘任周小力女士担任公司董事会秘书，任期至第四

届董事会届满。

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    经审阅上述高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：上述高级管理

人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任高级管理人员职责

的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场

禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理

人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。




                                        独立董事： 杨祖一、温晓军、孙杰

                                                       2022 年 6 月 29 日




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