证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-064



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月

26 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头

屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董

事会第二次会议。会议通知已于 2022 年 7 月 22 日通过电子邮件的方式发送至各

董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

其中：董事邵明海、李永红，独立董事杨祖一、孙杰、温晓军因工作和疫情防控

原因以视频通讯方式出席会议。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投

资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用

及安全储备调峰项目（二期）的公告》。（公告编号：2022-066）




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    （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司

新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司 100%股权的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限

公司划转阜康雪峰科技有限公司 100%股权的公告》。（公告编号：2022-067）



    特此公告。



                                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 7 月 27 日




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