证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-091



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月

2 日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于 2022 年 11 月

29 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2022 年度

会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的公告》。

（公告编号：2022-093）



    （二）审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022

年第三次临时股东大会的议案》


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意在 2022 年 12 月 31 日之前召开公司 2022 年第三次临时股东大会，授

权公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2022 年第

三次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议

的事项等。



    特此公告。



                                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 3 日




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