第四届董事会第六次会议




      新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第六次会议相关事项的
                            独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司章程》的有关规定，我们作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董
事会第六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独
立董事津贴发放标准的议案》的独立意见
    公司本次对独立董事津贴进行调整，参照了疆内及同行业上市公司津
贴标准，符合公司经营实际未来发展需要，有利于促进公司独立董事更加
勤勉尽责，切实履行应尽的义务；符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案过程
中关联董事按照规定进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
    据此，我们一致同意《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整
董事会独立董事津贴发放标准的议案》，并同意将议案提交公司股东大会
审议。
    二、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》的独立意见
    经对《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪
峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》的认真审议,独立董事
认为：公司以货币形式向新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（简称“双兴公
司”）增资 45,030,275.01 元，增资后公司持双兴公司股权比例为 95.1%。
    本次增资以北京卓信大华资产评估有限责任公司对双兴公司资产评
估结果为基础，定价公允, 审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上

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海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司增资
双兴公司事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次对双兴公司增资不会对公司现金流和财务状况造成重大影响，不会影
响公司合并财务报表范围。关联交易审议程序合法合规，增资后有利于优
化双兴公司产业链体系，打造供应链服务平台，提高发展质量。
    据此，我们一致同意《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控
股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
    三、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联
交易预计事项的议案》的独立意见
    公司本次年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已征
得我们的事前认可。我们认为该关联交易的开展符合公司业务发展需要，
关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价方法公平、合理，交易价
格公允，不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形；
公司本次年度日常关联交易预计事项的审议程序符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审
议议案过程中关联董事按照规定进行了回避表决，表决程序符合有关法律
法规的规定。
    据此，我们一致同意《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度日常关联交易预计事项的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。


                                   独立董事： 杨祖一、温晓军、孙杰
                                                  2023 年 3 月 16 日




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