证券代码：603227            证券简称：雪峰科技       公告编号：2023-004



                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

16 日以通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于 2023 年 3 月

13 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<董事、监

事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份

及其变动管理制度（2023 年 3 月）》。



    （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<内幕信息

知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023 年 3

月）》。



     （三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<信息披露

事务管理制度>的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度（2023 年 3 月）》。



     （四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<重大信息

内部报告制度>的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度（2023 年 3 月）》。



     （五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定<投资者关

系管理制度>的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     同意公司制定《投资者关系管理制度》，废止《证券投资者和相关媒体来访

调研接待工作管理制度》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资者关系管

理制度（2023 年 3 月）》。



     （六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<内部控制

评价管理制度>的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的



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《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价管理制度（2023 年 3 月）》。



    （七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独

立董事津贴发放标准的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：公司关联董事杨祖一、

温晓军、孙杰已回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    同意公司将独立董事津贴由 3 万元/年（税后）调整为 7 万元/年（税前），按

一个会计年度进行核发，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。调整后的

独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。



    （八）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司

新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：公司董事康健、隋建梅

为本次交易事项的关联董事，已回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限

责任公司增资暨关联交易的的公告》。（公告编号：2023-006）。



    （九）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联

交易预计事项的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：公司董事康健、隋建梅、

杨祖一为本交易事项的关联董事，已回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的公告》。

（公告编号：2023-007）。



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    （十）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金

专项账户并授权签署监管协议的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等

相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，对本次募集资

金实行专户专储管理。公司将择机向银行申请开立相关专项存储账户，同时授权

法定代表人（或委托代理人）办理募集资金监管协议签署等具体事宜。



    （十一）审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意在 2023 年 4 月 30 日之前召开公司 2023 年第一次临时股东大会，授权

公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2023 年第一

次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的

事项等。



    特此公告。



                                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 17 日




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