证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2023-018



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                  第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

25 日以现场表决方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山

街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届监事会第七次会议。

会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事

会主席马璇女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。



    2. 审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务决

算方案>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

                                   -1-
    3.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度审计报告>

的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度审计报告》。


    4.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制

评价报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。


    5.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制

审计报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。



    6.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度关联方资

金占用情况的专项说明>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表的专项审计报告》。


    7.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告及

摘要>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

                                   -2-
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集

团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。



    8.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配

预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。（公

告编号：2023-019）。


    9.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务预算

方案>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    10.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第一季度

报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。



    11.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度固定资

产及研发项目投资计划>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    12.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度向金融机

构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   -3-
    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信

额度的公告》。（公告编号：2023-020）。



    13.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度对外捐赠

计划的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

                                             2023 年 4 月 27 日




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