证券代码：603229         证券简称：奥翔药业         公告编号：2021-032



                 浙江奥翔药业股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2021 年 8 月 17 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 11 日以
专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：


   （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券
日报》上刊登的《奥翔药业 2021 年半年度报告》和《奥翔药业 2021 年半年度报
告摘要》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券
日报》上刊登的《奥翔药业 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-034）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券
日报》上刊登的《奥翔药业关于修订〈公司章程〉的公告》 公告编号：2021-035）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，公司股东大会授权董事会根据 2020 年度利润分配
及资本公积金转增方案实施结果，适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并
办理相关工商变更登记手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次
修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权
办理相关工商变更登记等手续。


   （四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券
日报》上刊登的《奥翔药业关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
2021-036）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          浙江奥翔药业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 18 日