证券代码：603229         证券简称：奥翔药业       公告编号：2021-054



                 浙江奥翔药业股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召
开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任应晓晨先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    应晓晨先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备履行董事
会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品
质，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所
审核通过。
    公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥翔药业独立董
事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    应晓晨先生办公地址及联系方式公告如下：
    办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号
    联系电话：0576-85589367
    传真号码：0576-85589367
    电子邮箱：board@ausunpharm.com
    特此公告。


                                        浙江奥翔药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 25 日
附件：应晓晨先生简历
    应晓晨 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，上海交通大学
数学系硕士。具有在香港、新加坡和大陆地区超过十五年的金融行业从业经验。
曾任中泰资管全球投资与资产配置部副总经理、宁波德渠投资管理有限公司创始
合伙人、锐汇（上海）资产管理有限公司合伙人、瑞承财富（香港）有限公司总
经理等。现任职于浙江奥翔药业股份有限公司董事会办公室。