证券代码：603229            证券简称：奥翔药业    公告编号：2022-038


                   浙江奥翔药业股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日


(二)   股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5

   号公司 301 会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             188,378,546

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              65.6262
份总数的比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大
会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书应晓晨出席会议；全体高管人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                      反对             弃权
股东类型
                  票数           比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

  A股             188,378,546     100.0000      0      0.0000    0     0.0000



2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                      反对             弃权
股东类型
                  票数           比例（%） 票数      比例（%） 票数 比例（%）

  A股             188,378,546 100.0000        0        0.0000    0     0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                     反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

  A股           188,378,546     100.0000    0      0.0000    0     0.0000



4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                     反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

  A股           188,378,546     100.0000    0      0.0000    0     0.0000



5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                    反对             弃权
股东类型
                 票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数 比例（%）

  A股           188,378,546 100.0000        0      0.0000    0      0.0000



6、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                      反对             弃权
股东类型
                 票数           比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股           188,378,546 100.0000          0      0.0000    0      0.0000



7、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                      反对             弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数    比例（%） 票数 比例（%）

  A股          188,378,546      100.0000      0      0.0000    0     0.0000



8、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                      反对             弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数    比例（%） 票数 比例（%）

  A股          188,378,546      100.0000      0      0.0000    0     0.0000



9、 议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                         反对             弃权
股东类型
                   票数            比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股             188,378,546       100.0000        0      0.0000    0     0.0000



10、    议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                         反对             弃权
股东类型
                   票数            比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股             188,378,546       100.0000        0      0.0000    0     0.0000



11、    议案名称：关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                         反对             弃权
股东类型
                   票数            比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股             188,378,546       100.0000        0      0.0000    0     0.0000



(二)    现金分红分段表决情况

                                 同意                 反对           弃权
                          票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
                    164,715,422 100.0000            0      0.0000    0      0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
                     20,446,640 100.0000            0      0.0000    0      0.0000
股股东
持股 1%以下普通       3,216,484 100.0000            0      0.0000    0      0.0000
        股股东
        其中:市值 50 万
                                  9,900 100.0000         0     0.0000     0      0.0000
        以下普通股股东
        市值 50 万以上
                               3,206,584 100.0000        0     0.0000     0      0.0000
        普通股股东



        (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                         同意                 反对           弃权
               议案名称
序号                                  票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于《浙江奥翔药业股份
 1     有限公司前次募 集资 金        18,038,484     100.0000      0     0.0000      0     0.0000
       使用情况报告》的议案
       关于 2021 年度利润分配
 5     及资本公积金转 增股 本        18,038,484     100.0000      0     0.0000      0     0.0000
       预案的议案
       关于公司 2021 年度董事、
 8     监事和高级管理 人员 薪        18,038,484     100.0000      0     0.0000      0     0.0000
       酬的议案
       关于公司 2022 年度对外
10                                   18,038,484     100.0000      0     0.0000      0     0.0000
       担保额度预计的议案



        (四)    关于议案表决的有关情况说明


            本次股东大会议案 1、5、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
        股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，议案 1、5、8、10 已对中
        小投资者单独计票。


        三、    律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

            律师：马继辉、陈海东

        2、 律师见证结论意见：


           公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 浙江奥翔药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；


2、 北京海润天睿律师事务所法律意见书。




                                             浙江奥翔药业股份有限公司
                                                         2022 年 5 月 11 日