证券代码：603229         证券简称：奥翔药业        公告编号：2023-001



                 浙江奥翔药业股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2023 年 1 月 3 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 29 日
以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：


   （一）审议通过《关于变更公司类型的议案》


    同意公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）变更为“股份有限公
司（上市）”。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券
日报》上刊登的《奥翔药业关于变更公司类型的公告》（公告编号：2023-002）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券
日报》上刊登的《奥翔药业关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-003）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江奥翔药业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 4 日