证券代码：603232             证券简称：格尔软件           公告编号：2020-054



                     格尔软件股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2020 年 8 月 17 日以书面形式发出通知，于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开。
会议应到董事九名，实到九名，公司监事以及高管参会。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、《公司 2020 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软
件股份有限公司 2020 年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司 2020 年半年度
报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2020 年半年度报
告摘要》。


    二、《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》（公告编号：2020-056）。


    特此公告。
                                                 格尔软件股份有限公司
                                                      2020 年 8 月 28 日

备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的书面确认书；
3. 公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
4. 公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。