证券代码：603232              证券简称：格尔软件             公告编号：2020-086

                      格尔软件股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2020
年 12 月 18 日以书面形式发出通知，并于 2020 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议
室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别为：黄振东、任伟、祝峰。
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，基于 PKI 的应用安全支撑平台产
业化项目、高性能身份管理系统技术升级改造项目、移动安全管理平台产业化项目
和技术研发中心扩建项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结
项，并结合实际情况，将节余募集资金人民币 1,611.26 万元（包括现金管理收益和
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本次结
项后，公司首次公开发行股票募投项目全部完成，且节余募集资金占募集资金净额
的 7.57%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金
管理制度》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

    监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效
率，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求。




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    具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于首次公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-087）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    特此公告。
                                                格尔软件股份有限公司监事会
                                                          2020 年 12 月 30 日


     备查文件
    1、公司第七届监事会第十一次会议决议。
    2、中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司首次公开发行股票募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。




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