证券代码：603232            证券简称：格尔软件       公告编号：2021-046

                       格尔软件股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 07 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代

   广场 4 号楼 6 楼一号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  110,471,289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                                    47.6741



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


   会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易
所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平的投票时间股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈宁生先生、朱斌先生、肖永吉先生因
   工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席黄振东先生因工作原因未出席本
   次会议；
3、董事会秘书顾峰先生出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股
   东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》

   及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                     反对                   弃权

              票数       比例（%）     票数      比例（%）      票数   比例（%）

  A股      108,522,334        99.8481 165,106          0.1519      0          0.0000
2、 议案名称：关于《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考

   核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数       比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股        108,522,334       99.8481 165,106          0.1519      0          0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数       比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股        108,522,334       99.8481 165,106          0.1519      0          0.0000



4、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                   弃权

                票数       比例（%）   票数      比例（%）       票数   比例（%）

   A股       110,468,029       99.9970 3,260            0.0030      0          0.0000



5、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型              同意                    反对                    弃权

                   票数       比例（%）   票数    比例（%）        票数   比例（%）

      A股       110,468,029       99.9970 3,260           0.0030      0          0.0000



(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称            同意           反对           弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于《格尔软件
         股份有限公司
         2021 年 股 票 期
1                          20,343,340   99.1949 165,106     0.8051        0      0.0000
         权激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
         关于《格尔软件
         股份有限公司
         2021 年 股 票 期
2                          20,343,340   99.1949 165,106     0.8051        0      0.0000
         权激励计划实
         施考核管理办
         法》的议案
         关于提请股东
         大会授权董事
3        会 办 理 公 司 股 20,343,340   99.1949 165,106     0.8051        0      0.0000
         权激励计划相
         关事项的议案
         关于变更公司
4        注 册 资 本 的 议 20,505,186   99.9841   3,260     0.0159        0      0.0000
         案
         关于修订《公司
5                          20,505,186   99.9841   3,260     0.0159        0      0.0000
         章程》的议案



(三)        关于议案表决的有关情况说明


      本次股东大会所有议案全部获得通过。议案 1、2、3、4、5 属于特别决议议
案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，同时 1、2、3、4、5 对中小投资
者的表决情况进行了单独计票。
   经股东大会审议通过，公司董事会将择日办理有关变更公司注册资本的工商
登记手续。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘雯、董艾轩

2、 律师见证结论意见：


   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 格尔软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京市天元律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东

   大会法律意见。



                                                 格尔软件股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 27 日