证券代码：603232             证券简称：格尔软件           公告编号：2021-058



                     格尔软件股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于
2021 年 8 月 14 日以书面形式发出通知，于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。
会议应到董事九名，实到九名，公司监事以及高管参会。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及《上海证券交易所关于做好上市
公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》，公司编制了《格尔软件股份有限公
司 2021 年半年度报告及摘要》。
    具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软
件股份有限公司 2021 年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司 2021 年半年度
报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2021 年半年度报
告摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    二、《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）相关格式指
引的规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》（公告编号：2021-060）。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


   特此公告。


                                            格尔软件股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 25 日

备查文件

1. 公司第七届董事会第二十次会议决议；
2. 公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的书面确认书；
3. 公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
4. 公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。