证券代码：603232               证券简称：格尔软件            公告编号：2022-042



                      格尔软件股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2022 年 8 月 13 日以书面形式发出通知，于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室召开。
会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事以及高管参会。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上市公司信息披露管理办法》等相关格式指引的规定，公司编制了《格尔
软件股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。
    具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《格尔软件股份有限公司 2022 年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》，以及公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    二、《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2 号)等相
关格式指引的规定，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。
    具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》的《格尔软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》（公告编号：2022-044）。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


   特此公告。


                                            格尔软件股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 24 日