证券代码：603232             证券简称：格尔软件            公告编号：2022-058



                     格尔软件股份有限公司
              第八届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于
2022 年 10 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 10 月 25 日下午 14:00 在
本公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本
次会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别为：黄振东、任伟、徐英。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《格尔软件股份有限公司章程》
的有关规定。
    会议以投票的方式审议并通过了以下议案
    一、《公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第三季度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司 2022 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意
见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》以及公
司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》的《格尔软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    二、《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
    根据公司募集资金投资项目“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一
代数字信任产品研发与产业化项目”实施进展及业务发展情况需要，结合公司投
资政策及公司长期战略发展规划，公司拟增加公司全资孙公司上海信元通科技有
限公司（以下简称“信元通”）为前述募投项目的实施主体。本次新增募投项目
实施主体不改变募集资金投资项目，不属于募集资金用途的变更，不影响募投项
目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
    本次新增实施主体前，“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数
字信任产品研发与产业化项目”的实施主体为公司全资子公司上海格尔安全科技
有限公司，“补充流动资金”的实施主体为格尔软件股份有限公司。公司在原项
目实施主体的基础上，增加全资孙公司信元通作为“智联网安全技术研发与产业
化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的实施主体，通过增资等
方式划转募投项目实施所需资金。
    监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体，符合募投项
目实际开展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，新增实施主体不会对募
投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，监事会
同意公司本次部分募投项目增加实施主体的事项。

    具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于部分募投项目增加实施主体的公
告》（公告编号：2022-059）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    特此公告。
                                              格尔软件股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 26 日