证券代码：603232            证券简称：格尔软件          公告编号：2023-009



                    格尔软件股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会八次会议于 2022
年 3 月 14 日以书面形式发出通知，于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上
市规则》和《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于变更证券事务代表的议案》
    同意聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满为止。
    吕昊轩先生的简历信息及议案具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于变
更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    二、《关于公司补选独立董事的议案》

   雷富阳先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会委
员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。为保证公司董事
会的正常运行，公司董事会提名马利庄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，
并同意马利庄先生当选独立董事后接任雷富阳先生原担任的董事会审计委员会
委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会
审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。
   独立董事候选人简历信息及议案具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于独
立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-008）。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提
请召开公司2023年第一次临时股东大会。
    具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。


    特此公告。


                                             格尔软件股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 25 日