格尔软件：格尔软件股份有限公司2022年年度股东大会通知2023-04-27
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-036
格尔软件股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区江场西路 299 弄 22 号中铁中环时代广场 2 号楼 5
楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日
至 2023 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2022 年度董事会工作报告 √
2 公司 2022 年度监事会工作报告 √
3 公司《2022 年年度报告》及摘要 √
4 公司 2022 年度财务决算报告 √
5 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
6 公司 2022 年度利润分配预案 √
7 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
9 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
10 关于补选公司第八届董事会董事的议案 √
11 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
12.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
12.01 发行股票的种类和面值 √
12.02 发行方式和发行时间 √
12.03 发行对象和认购方式 √
12.04 发行价格与定价方式 √
12.05 发行数量 √
12.06 限售期安排 √
12.07 上市地点 √
12.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
12.09 募集资金数额及用途 √
12.10 本次发行决议有效期限 √
13 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
14 √
析报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
15 √
析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
16 √
施的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
18 关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案 √
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司
19 √
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议、第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网
站披露股东大会资料。
2、特别决议议案：9、11-19
3、对中小投资者单独计票的议案：5-8、10-19
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603232 格尔软件 2023/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。
（二）现场参会登记方法
拟参会的股东需在 2023 年 5 月 12 日上午 9:00—11:30；下午 13:00—16:00
前，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与现场会议登记要求一致的文件。
六、其他事项
(一) 会期半天，参加会议者食宿、交通费自理。
(二) 公司地址：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 2 号
楼 5 层。
(三) 联系电话：（021）62327028
传真：（021）62327015
(四) 邮编：200436
(五) 联系人：蔡冠华、吕昊轩、袁雪琴
根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
格尔软件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日召开的
贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2022 年度董事会工作报告
2 公司 2022 年度监事会工作报告
3 公司《2022 年年度报告》及摘要
4 公司 2022 年度财务决算报告
5 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6 公司 2022 年度利润分配预案
7 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10 关于补选公司第八届董事会董事的议案
11 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
12.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象和认购方式
12.04 发行价格与定价方式
12.05 发行数量
12.06 限售期安排
12.07 上市地点
12.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
12.09 募集资金数额及用途
12.10 本次发行决议有效期限
13 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
14
行性分析报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
15
论证分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
16
填补措施的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的
18
议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办
19
理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
