证券代码：603233              证券简称：大参林           公告编号：2018-074


                     大参林医药集团股份有限公司
               第二届监事会第十九次会议决议的公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
        遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
       大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议通知于 2018 年 11 月 23 日以邮件形式发出，于 2018 年 12 月 5 日以现场结
合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通
过了以下事项：

       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案》
       表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债
券具体事宜授权期限的议案》
       表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票
弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
       根据公司经营需要，现拟增加公司经营范围，具体内容详见公司同日披露
的《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2018-077）
    表决结果为：3票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票
弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过及工商部门核准，变更后的经营范围以
工商部门核准登记为准。
    4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    因增加经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修订《公司章程》,具
体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公
告》（2018-077）
    表决结果为：3票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票
弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》




                                       大参林医药集团股份有限公司监事会
                                                 2018年12月6日