证券代码：603233           证券简称：大参林           公告编号：2019-001
                  大参林医药集团股份有限公司
           第二届董事会第二十九次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
     遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九
次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以邮件形式发出，于 2019 年 1 月 10 日以现场结
合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法
有效。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
    为满足经营发展需要，公司本次拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请
期限为一年的综合授信额度 2.5 亿元人民币及拟向中信银行股份有限公司广州
分行申请期限为一年的综合授信额度 2 亿元人民币，由公司实际控制人柯云峰
先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取
公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
    表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避
表决。
    本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）以
及公司指定披露的媒体上的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供
担保的公告》，公告编号：2019-003。
    特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》




                                      大参林医药集团股份有限公司董事会
                                                2019年1月11日