大参林:第二届监事会第二十二次会议决议的公告2019-02-01
证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-006
大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二
次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以邮件形式发出,于 2019 年 1 月 31 日以现场结
合通讯的表决方式在公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的
议案》
表决结果为:3 票同意,占出席本次会议的监事人数的 100%,0 票反对、0
票弃权。
公司本次接受关联方提供担保向银行申请综合授信事项符合公司经营发展
需要,担保风险在公司的可控范围内,符合有关法律法规的规定,表决程序合
法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。此议案无须提交股
东大会审议。
2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对、0票
弃权。
本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司
的可控范围内,符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。此议案无须提交股东大会审议。
特此公告
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会
2019年2月1日