证券代码：603233            证券简称：大参林           公告编号：2019-005


                   大参林医药集团股份有限公司
             第二届董事会第三十次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
      遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议通知于 2019 年 1 月 21 日以邮件形式发出，于 2019 年 1 月 31 日以现场结合
通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本
次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的
议案》
    为满足经营发展需要，公司本次拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化
支行申请期限为一年的综合授信额度 3 亿元人民币及拟向中国民生银行股份有
限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度 3 亿元人民币，由公司实际控
制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该
担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
    上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金
龙先生作为关联董事回避表决。
    表决结果为：4 票同意，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。本议案内容
详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）以及公司指定披露
的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接
受关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。
    2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
    表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0
票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）
以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于为子公司申
请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-008）。


    特此公告


三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》




                                      大参林医药集团股份有限公司董事会
                                                 2019年2月1日