证券代码：603233                证券简称：大参林      公告编号：2023-036

                   大参林医药集团股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日


(二)     股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药

    集团股份有限公司综合楼 4 楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        30

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              700,415,188

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              73.7963


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限
公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书梁润世、副总经理刘景荣出席本次会议


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                   （%）              （%）

       A股       700,189,179      99.9677   225,961       0.0322      48         0.0001




2、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                   （%）              （%）

       A股       700,392,736      99.9967   22,404        0.0031      48         0.0002




3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
      特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                  同意                        反对                     弃权

                        票数            比例        票数          比例       票数          比例

                                      （%）                       （%）                （%）

       A股         700,189,179        99.9677    225,961          0.0322        48         0.0001




4、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                  同意                        反对                     弃权

                        票数            比例        票数          比例       票数          比例

                                        （%）                     （%）                （%）

       A股         700,392,736        99.9967       22,404        0.0031        48         0.0002




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议          议案名称                同意                  反对                   弃权
 案                             票数     比例         票数     比例          票数     比例
 序                                      （%）                 （%）                  （%）
 号
 1      关于公司向特定          74,97     99.6994     225,9         0.3004      48          0.0002
        对象发行股票方          6,544                    61
        案论证分析报告
        的议案
 2      关于公司前次募          75,18     99.9701     22,40         0.0297      48          0.0002
        集资金使用情况          0,101                     4
        报告的议案
 3      关于提请股东大      74,97   99.6994   225,9   0.3004   48     0.0002
        会授权董事会及      6,544                61
        董事会授权人士
        全权办理本次向
        特定对象发行 A 股
        股票相关事宜的
        议案
 4      关于变更公司注      75,18   99.9701   22,40   0.0297   48     0.0002
        册资本并修改公      0,101                 4
        司章程的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1-4 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的
三分之二以上通过，本次会议所有审议议案已获通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：康冠兰、叶骏

2、 律师见证结论意见：


     公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、      备查文件


      1、《大参林医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
      2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司 2023
      年第二次临时股东大会的法律意见书》

 特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
                 2023 年 3 月 14 日