证券代码：603235           证券简称：天新药业     公告编号：2022-012



                   江西天新药业股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 9 月 7 日


(二)     股东大会召开的地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药

   业股份有限公司会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              394,029,200

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              90.0062



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、变更公司类型、修改公司章程并办理工

   商变更的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                 同意                  反对                  弃权

                     票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                   （%）                 （%）              （%）

       A股       394,006,000 99.9942       22,600    0.0058             0   0.0000



2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例       票数          比例

                                  （%）                    （%）                 （%）

       A股      394,006,600 99.9942          22,600    0.0058                0   0.0000



3、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                     反对                     弃权

                    票数          比例       票数          比例       票数          比例

                                  （%）                    （%）                 （%）

       A股      394,006,600 99.9942          22,600    0.0058                0   0.0000



4、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                     反对                     弃权

                    票数          比例       票数          比例       票数          比例

                                  （%）                    （%）                 （%）

       A股      394,006,600 99.9942          22,600    0.0058                0   0.0000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称            同意                      反对              弃权
 序号                       票数     比例       票数          比例      票数   比例
                                     （%）                    （%）            （%）
 3         关于使用闲置   6,600   22.6027    22,600   77.3973      0   0.0000
           募集资金进行
           现金管理的议
           案
 4         关于使用闲置   6,600   22.6027    22,600   77.3973      0   0.0000
           自有资金进行
           现金管理的议
           案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、 议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持
     有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
2、 议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：余娟娟、徐鉴成

2、 律师见证结论意见：


       公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录


1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
                                            江西天新药业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 9 月 8 日