证券代码：603235         证券简称：天新药业          公告编号：2023-001




               江西天新药业股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、   董事会会议召开情况

    江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西
天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、   董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事许江
南、许晶、王光天、邱勤勇、陈为民回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
    独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-
003）。

    （二） 审议通过《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电
项目的议案》

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    该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电项目的
公告》（公告编号：2023-004）。

    （三） 审议通过《关于授权董事长及其授权人士具体办理精细化工产品项
目及配套热电项目相关事宜的议案》

    为提高本次精细化工产品项目及配套热电项目的决策效率，快速推进项目的
实施和落地，董事会授权董事长及其授权人士具体办理、推进与本次精细化工产
品项目及配套热电项目相关事宜。
    该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。




                                         江西天新药业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 22 日




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