证券代码：603235         证券简称：天新药业          公告编号：2023-002




              江西天新药业股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2023
年 2 月 15 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘书列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股
份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    监事会认为：预计 2023 年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。关联交易的定价公
允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-
003）。

    （二） 审议通过《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电
项目的议案》

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    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电项目的
公告》（公告编号：2023-004）。


    特此公告。



                                        江西天新药业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 22 日




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