证券代码：603235         证券简称：天新药业         公告编号：2023-007



                   江西天新药业股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于
2023 年 4 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘
书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需
提交股东大会审议。

   （二） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

   （三） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章
程》等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。


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    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-008）。

   （四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：
    （1）公司《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年
修订）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定；
    （2）公司《2022 年年度报告及摘要》公允地反映了公司 2022 年度的财务
状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经
营管理和财务状况等事项；
    （3）公司《2022 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
    （4）公司《2022 年年度报告及摘要》编制过程中，未发现公司参与年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

   （五） 审议通过《关于<未披露 2022 年度内部控制评价报告的说明>的议
       案》
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于未披露 2022 年度内部控制评价报告的说明》。

   （六） 审议通过《关于<江西天新药业股份有限公司董事、监事及高级管
       理人员薪酬与考核管理制度>的议案》



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    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚须提
交股东大会审议。

   （七） 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
       议案》
    监事会认为：公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式
指引的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》
（公告编号 2023-010）。



    特此公告。



                                         江西天新药业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 22 日




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