证券代码：603235          证券简称：天新药业             公告编号：2023-012



                   江西天新药业股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

          2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2023 年 5 月 12 日      14 点 30 分
   召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司
   会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
                         至 2023 年 5 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                    √
  2     《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                    √
  3     《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》              √
  4     《关于 2022 年度财务决算报告的议案》                      √
  5     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                      √
  6     《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》                  √
        《关于<江西天新药业股份有限公司董事、监事                 √
  7
        及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
  8     《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届
监事会第十一次会议审议通过，相关公告请详见 2023 年 4 月 22 日本公司刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603235       天新药业            2023/5/5



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


       1、对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、
股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡
和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
       2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本
人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股
东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营
业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
    3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2023 年 5 月 8 日 16:30，信函、传真中必须注明股东住所详细地
址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携
带上述证件。所有原件均需一份复印件。
    4、现场登记时间及地点符合出席会议要求的股东，于 2023 年 5 月 8 日（上
午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30）持有关证明到江西省乐平市乐安江工业园工业
六路江西天新药业股份有限公司会议室办理登记手续。


六、     其他事项


（一）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大
事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
（二）会议联系方式
    联系人：董忆
    联系电话：0798-6709288
    电子邮箱：ir@txpharm.com
    通讯地址：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司
证券部
   邮政编码：330000


特此公告。



                                         江西天新药业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 22 日


附件 1：授权委托书                          
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江西天新药业股份有限公司：
       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                     委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
  1      《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
  2      《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
  3      《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》
  4      《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
  5      《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
  6      《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
         《关于<江西天新药业股份有限公司董事、监事
  7
         及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
  8      《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年     月     日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。