证券代码：603238          证券简称：诺邦股份          公告编号：2017-018



                  杭州诺邦无纺股份有限公司
         关于2016年度现金分红情况说明的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日召开
了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了公司 2016 年度利润分配预案，该
预案中的分红比例符合《公司章程》的规定（公司每年以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可供分配利润的百分之十， 2016 年利润分配预案分红比例为
20.20%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利
润分配预案中的现金分红情况说明如下：
一、公司 2016 年度利润分配预案及董事会表决情况
    根据天健会计师事务所出具的天健审[2017]2578 号《审计报告》，2016 年度
公 司实 现税 后净 利 62,315,970.60 元（ 母 公司 数 ）， 加上 年初 未分配 利润
190,431,559.03 元，提取法定盈余公积 6,231,597.06 元，年末可供股东分配的
利润为 246,515,932.57 元。
    公司 2016 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利
12,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存
至下一年度。
    2017 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了上述利
润分配预案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议
案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
二、                                                   关于公司 2016 年度
       现金分红情况的说明
    1、公司主要从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销
售。2016 年至今，受石油等基础化工原料的价格持续上升影响，公司主要原材
料粘胶和涤纶纤维等市场价格总体持续上涨，为使公司保持日常生产经营和加强
应对原材料价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于公司流动资金周转。
    2、2017 年，按照公司经营计划，为提高全资子公司杭州邦怡日用品科技有
限公司制品加工能力，将扩建制品生产车间以推动公司自有品牌的建设,公司需
要留存充足收益用于项目投入支持，目前该项目进展顺利。
    综上所述，公司现正处于发展阶段，2017 年将面临较大的资金支出压力，
为保持公司生产经营需要，实现公司规划的经营目标，加快自有品牌建设的步伐，
公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司本次 2016 年度利
润分配预案系根据实际经营情况及 2017 年的经营计划制定。同时，公司滚存未
分配利润也能相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。
三、                                                   独立董事意见
    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司的利润分配预案充分考虑了
公司所属行业特点、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在积
极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
四、备查文件
    1．诺邦股份第四届董事会第四次会议决议；
    2．诺邦股份独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于2016
年度现金分红情况说明的公告》（公告编号：2017-018）。


    特此公告。
                                               杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                          董事会
2017 年 4 月 25 日