证券代码：603238         证券简称：诺邦股份         公告编号：2018-012



                 杭州诺邦无纺股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2018 年 4 月 2 日以专人送达及电子邮
件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生
主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份 2017 年年度报
告》及《诺邦股份 2017 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
    公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 51,572,941.73 元，年末可供
股东分配的利润为 294,558,151.45 元。公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利
12,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存
至下一年度。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于确认公司 2017 年度部分董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案》
    公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情
况和业绩，行业以及地区薪酬水平，按照公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，
并严格按照考核结果发放。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、审议通过《关于 2017 年度关联交易情况和 2018 年度关联交易预计的议
案》
    公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策
制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益
的情况。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2017 年度
关联交易情况和 2018 年度关联交易预计的公告》。（公告编号：2018-014）
    关联董事任建华、张杰、任富佳、王刚、任建永回避表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9、审议通过《关于公司 2018 年度综合授信额度的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2018 年度
综合授信额度的公告》。（公告编号：2018-015）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    10、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-016）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    11、审议通过《关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2017 年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。（公告编号：2018-018）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于会计政策变
更的公告》。（公告编号：2018-017）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2018 年 5 月 16 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8
号公司办公楼一号会议室召开公司 2017 年度股东大会。


    公司独立董事朱天先生、王玉女士、李旭冬先生向董事会提交了《2017 年
度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份
2017 年度独立董事年度述职报告》。
   （以下无正文）




    三、备查文件
    1. 诺邦股份第四届董事会第十三次会议决议；
    2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3. 诺邦股份2017年度独立董事年度述职报告。


    特此公告。




                                                  杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2017 年 4 月 17 日