公司代码：603238                                     公司简称：诺邦股份



                   杭州诺邦无纺股份有限公司
    关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

      杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、 监事会议事规则》、 独立董事工作细则》、 对外担保制度》、
《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《授权管理制度》、《董事会审计委
员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作
制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制
度》、《内部审计管理制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制
制度，确保公司“三会”和高管人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了
公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、
有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披
露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统
完整、有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。
    根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制
定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与
会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、
关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、
董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。



二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    □是 √否
2． 具体情况说明

    公司于 2017 年 2 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期
报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月
修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控
体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，
公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017 年度内部
控制评价报告。




                                          董事长（已经董事会授权）：
                                               杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                    2018 年 4 月 18 日