证券代码：603238         证券简称：诺邦股份          公告编号：2018-035



                 杭州诺邦无纺股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2018 年 8 月 23 日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2018 年 8
月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份 2018 年半年度
报告》。


    2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2018 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。


    3、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司
为其全资子公司提供担保的公告》。


    4、审议通过《关于控股子公司对其全资子公司增加注册资本的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司
对其全资子公司增加注册资本的公告》。




    三、备查文件
    1. 诺邦股份第四届董事会第十五次会议决议；
    2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3. 诺邦股份第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                                  杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 8 月 23 日