证券代码：603238         证券简称：诺邦股份         公告编号：2018-036



                 杭州诺邦无纺股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 2 号会议室以现场召开方式召开第四届
监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于 2018 年 8 月 13 日以专人送
达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会
主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份 2018 年半年度
报告》。


    2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2018 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。


    3、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司
为其全资子公司提供担保的公告》。


    4、审议通过《关于控股子公司对其全资子公司增加注册资本的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司
对其全资子公司增加注册资本的公告》。


    备查文件：
    1. 诺邦股份第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                                  杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2018 年 8 月 23 日