证券代码：603238        证券简称：诺邦股份         公告编号：2019-005


                 杭州诺邦无纺股份有限公司
    诺邦股份第四届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2019 年 4 月 2 日以电话、电子邮件等
方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 55,253,835.74 元，年末可供
股东分配的利润为 334,317,513.94 元。公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利
18,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存
至下一年度。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、审议通过《关于确认公司 2018 年度部分董事及高级管理人员薪酬的议
案》
    公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情
况和业绩，行业以及地区薪酬水平，按照公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，
并严格按照考核结果发放。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9、审议通过《关于 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关联交易预计的议
案》
    公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策
制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益
的情况。
    关联董事任建华、张杰、任富佳、王刚、任建永回避表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    10、审议通过《关于公司 2019 年度综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    11、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    13、审议通过《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    16、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    19、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2019 年 5 月 15 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8
号公司办公楼一号会议室召开公司 2018 年年度股东大会。
三、备查文件
杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。


特此公告。




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                                                   董事会
                                              2019 年 4 月 17 日